Nasıl Para Aklama Para Aklama Para Aklama
Nasıl Çalışır için giriş Nasıl Çalışır makale tarayın
İşleri Works

Ekim 2005 yılında, ABD kongre üyesi Tom Delay istifa etmesini zorlayarak, kara para aklama suçundan suçlandı Meclis Çoğunluk Lideri. Para aklama ciddi bir yüktür - 2001 yılında, ABD savcılar altı yıllık ortalama hapis cezası ile yaklaşık 900 kara para aklama mahkumiyet aldı. Kirli "; anonim yatırmak " doğrudan banka raporlama yasalarına ülkelere bağlı banka gizlilik yasalarına ülkeleri, mümkün hale - Küresel finansal piyasalardaki yükselişi her zamankinden daha kolay Kara para aklama yapar Sonra bir ülkede para ve kullanımı için herhangi bir başka ülkeye transfer var.

Para aklama, dünyanın hemen hemen her ülke olur, ve tek bir şema genellikle kökeni belirsiz için birçok ülkede yoluyla para transferi içerir. Bu yazıda, para aklama ve gerekli olduğunu neden.

Para aklama kim para aklıyor ve onlar bunu nasıl ve hangi yetkililer para aklama operasyonları bozmak için denemek için alıyor adımları tam olarak ne öğreneceksiniz , en basit olarak, Kaynak A gelen para yapma eylemi o Uygulamada Kaynak B. geliyor gibi, suçlular bunun yasal kaynaklardan elde edilmiş gibi görünüyor böylece yasadışı faaliyetler yoluyla elde edilen paranın kökeni gizlemeye çalışıyorlar bakmak olduğunu . Aksi takdirde, suç onları bağlamak çünkü onlar para kullanamazsınız ve kolluk görevlileri bunu ele olacaktır.
Para Launderering Temelleri

aklamak için gereken suçluların en yaygın türleri Para uyuşturucu tacirlerini, hırsızlar, bozuk siyasiler ve kamu görevlilerine, mafya, teröristleri ve aleyhte sanatçılar vardır. Onlar lojistik sorunların her türlü neden nakit, neredeyse sadece anlaşma çünkü Uyuşturucu kaçakçıları iyi aklama sistemlerinin ciddi ihtiyaç bulunmaktadır. Nakit kolluk görevlilerinin dikkatini çekmek, ama aynı zamanda gerçekten ağır kalmıyor. 1.000.000 $ değerinde dolarlık zulası yaklaşık 256 pound (116 kg) ağırlığında iken sokakta değerinde 1.000.000 $ var Kokain, yaklaşık 44 pound (20 kg) ağırlığında

temel para aklama işlemi üç aşamadan oluşmaktadır.:

1. Yerleşim - Bu aşamada, yıkayan meşru finans kurumu haline kirli para ekler. Bu nakit, banka mevduat şeklinde genellikle. Bu nakit büyük miktarlarda oldukça dikkat çekicidir ve bankalar yüksek değerli işlemleri rapor için gerekli, çünkü yıkama işleminin riskli aşama
   
2. Katmanlama -. Katmanlama formunu değiştirmek için çeşitli finansal işlemler yoluyla para gönderme içerir ve takip etmek zor olun. Katmanlama değeri yüksek ürün paranı
   Page [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]