Banka Gizliliği Yasası (1970) temelde Amerika Birleşik Devletleri'nde tüm anonim bankacılık ortadan kaldırır. Bu Hazine Bölümü'nde daha kolay bir aklama operasyonu nokta yapmak kayıtlarını tutmak bankalar zorlamak için yeteneği verir. Bu 10.000 $ ve ya bir günde tek bir hesaptan fazla 10.000 $ toplam birden işlemler üzerindeki tüm tek işlemleri raporlama içerir. Sürekli bu kuralı ihlal eden bir bankacı Kontrol Kanunu Aklama 1986 Para kendisi yerine başka bir suç sadece bir elemanın bir suç aklama para yapar
. Hapiste 10 yıla kadar hizmet ve 1994 Kara Para Aklama Bastırma olabilir Act emir bankaların kurumlarında şüpheli aktiviteyi ayıklamak için kendi para aklama görev güçleri kurmak. 2001 ABD Patriot Act ABD banka patronları için zorunlu kimlik kontrolleri kurar ve terörist para işleyicileri uğrak yeraltı /alternatif bankacılık sistemlerinde izleme işlemleri doğru kaynakları sağlar. ABD karşıtı kara para aklama mevzuatı daha tam listesi için bkz FDIC:. Banka Gizliliği Yasası ve Kara Paranın Aklanmasının
para aklama operasyonu algılamak amacıyla mevzuata ek olarak, gizli sokmaları da vardır mücadele bileşeni. 1999 yılında sona eren DEA Operasyonu Juno, bir örnektir. DEA Atlanta para aklamak için uyuşturucu kaçakçıları için kaynak sağlanması dahil bir operasyon gerçekleştirdi. Gizli DEA ajanları Kolombiya Black Market Pezosu Exchange kullanarak peso için dolar uyuşturucu parasını açmak için kaçakçılara ile fırsatları yaptı. Operasyon 40 tutuklama ve uyuşturucu hasılatı 10 milyon $ ve kokain 3600 kilogram nöbet ile sona erdi
Bu zaferler rağmen, gerçeği hiçbir bireysel ulus kara para aklama durdurmak gücüne sahip olmasıdır -. Bir ülkede eğer aklamaya düşman olan, suçlular sadece paralarını temizlemek için bir yer bakmak başka yerde. Küresel işbirliği esastır. 40 Öneriler " Bu konuda en önemli uluslararası kuruluş muhtemelen FATF " yayınlanan 2005 itibariyle liste listesinde 33 üye ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla vardır Mali Eylem Görev Gücü (FATF) 'dir; bankalar için anti-kara para aklama standart haline gelmiştir (şimdi orada aslında 49 ama lakap değişmedi). Bu öneriler şunlardır:.
