". " öneriler; daha kolay ipuçları daha kuralları gibi gerçekten. Işbirliği yapmayan ülkelere " FATF ve " listesini tutar; - Öneriler yürürlüğe değil olanlar. FATF mali konularda bu ülkelerin başa değil, üye devletleri teşvik etmektedir.
kara para aklama mücadele Diğer küresel örgütler Karayip FATF gibi Birleşmiş Milletler, Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası ve küçük gruplar bulunur ve Suç Gelirlerinin Aklanması Asya /Pasifik Grubu.
artan dünya çabaların para aklama sektöründe küçük bir göçük yapıyoruz ederken, sorunun çok büyük ve para aklayıcılar genel kazanıyoruz. Tartışmasız dürüst yatırma meşru yararları banka gizlilik kuralları, olan ülkeler, yurtdışında transfer oluyor kez son derece sert para izlemek için yapmak. Yine, FATF'nin yapmayan liste, en hesaplarında By 2005 yılında iki ülke (Myanmar ve Nijerya), 2000 yılında 15 ülkeden gitti, bu ilerlemenin önemli bir işaretidir. Sadece para aklama sektörünün başarısını frenlemek global farkındalık ve işbirliği arttı.
kara para aklama ve ilgili konular hakkında daha fazla bilgi için, bir sonraki sayfadaki bağlantıları kontrol edin.
