Kara para aklama değil beyaz bahsetmiyorum, uyuşturucu kaçakçılığı ve terörist faaliyetlerin başarısında önemli bir adımdır yaka suç ve sorun üzerinde bir tanıtıcı almaya çalışırken sayısız örgütler vardır. Amerika Birleşik Devletleri, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Araştırma, Internal Revenue Service Federal Bürosu ve Uyuşturucu İcra Dairesi, bütün kara para aklama ve o iş yapmak temel finansal yapılarının araştırılması bölünmeler var. Devlet ve yerel polis de kendi yetki kapsamına giren davaları soruşturmak. Küresel finansal sistem en üst düzey aklama önemli bir rol oynamaktadır, çünkü uluslararası toplum 2005 yılı itibariyle 33 üye ülkeyi ve kuruluşların sahip Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF), olmak üzere, çeşitli yollarla Kara para aklama mücadele ediyor . Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu aynı zamanda anti-kara para aklama bölünmeler var.
1996, Harvard In Para aklama Yöntemleri
tahsilli ekonomist Franklin Jurado Kolombiyalı uyuşturucu baronu Jose Santacruz-Londono için 36.000.000 $ temizlenmesi için hapse girdi. Kirli para bir sürü ile insanlar genellikle yıkama işlemini ele mali uzmanlar kiralamak. Bu zorunluluktan karmaşık. Bütün fikir imkansız o temiz iken yetkililer kirli para izlemek için yapmaktır
henüz yetkililer hakkında ve muhtemelen sayısız diğerleri biliyorum para aklama teknikleri bir sürü vardır ortaya olun. Burada daha popüler olanlardan bazıları şunlardır:
