ve transferler. Bunlar kağıt iz bırakmak ve hükümetin kontrolü dışında faaliyet genellikle antik köklere sahip güvene dayalı sistemler, vardır. Bu Pakistan ve Hindistan ve
Hawala
sistemi içerir Çin'de chen
sistemi yuh.
Shell şirketleri aklamak için daha başka bir nedeni şu ana kadar Bunlar sahte şirketler para. Onlar " kirli para almak; ödeme " sözde mal veya hizmetlerin ama aslında hiçbir mal veya hizmetleri temin için; onlar sadece sahte fatura ve bilançolarında yoluyla meşru işlemlerin bir görünüm yaratıyor.
bazen temizlemek için aksi meşru işletmelerde kirli para yerleştirmek meşru işletmelerin aklayıcıları Yatırım. Onlar kirli şeyler karıştırmak için, ya da barlarda, araba yıkama, şerit kulüpleri veya çek bozdurma mağazalar gibi küçük, nakit yoğun işletmeler kullanabilir için çok kolay çok para anlaşma aracı kurumların veya casinolar gibi büyük işletmeler kullanabilir. Bu işletmeler olmak " olabilir; ön şirketleri " aslında kimin gerçek amaç çamaşırcının parasını temizlemek için bir mal veya hizmetin ama sağlarlar. Bu yöntem, genellikle iki yoldan biriyle çalışır: Şirketin temiz gelirleri ile yaptığı kirli para birleştirebilirsiniz aklıyor - bu durumda, şirketin gerçekten kazanç oluyor daha meşru iş yüksek gelir raporları; veya yıkayan sadece yetkililer şirketin mali tablolarına banka denge karşılaştırmak olmaz umuduyla şirketin meşru banka hesaplarında yaptığı kirli para gizleyebilirsiniz.
En kara para aklama düzenleri bazı kombinasyonu içerir Birisi peso komisyoncu nakit kaçırdı kez Black Market Pezosu Borsası rağmen bu yöntemlerin, hemen hemen bir one-stop-alışveriş sistemidir. Aklayıcıları mevcut araçların çeşitliliği durdurmak için bu zor bir suç yapar, ancak yetkililer her şimdi ve sonra kötü adamlar yakalamak yoktur. Bir sonraki bölümde, iki baskın kara para aklama operasyonları bakmak gerekir. Tom Delay
Ekim 2005 yılında Texas ilçe kara para aklama ve seçimi ihlal etmek komplo suçlaması ABD kongre üyesi Tom Delay zanlılarının kodlar. (Komplo ücret sonra dışarı atıldı.)
Teksas'ta, yasama adayları kurumsal kampanya bağışlarını almaya izin verilmez. Savcılık DeLay bu kural atlamak ve Teksas Cumhuriyetçi adayların elinde sona erdi para kurumsal kökenleri gizlemek için bir iddia düzeni içinde yer aldığını tutar. Iddia edilen aklama planı Washington DC Cumhuriyetçi Ulusal Komite karargahına Texas kurumsal bağış gönderme dahil, ve RNC sonra kampanya kullanılmak ü
