DeLay 2010 yılında mahkum edilmiş ve üç yıl hapis cezasına ama o çağırdı olarak tahvilin serbest kaldı. 2013 yılında Temyiz Mahkemesi, Teksas Üçüncü yasal yetersiz delil gerekçesiyle mahkumiyet kararını bozması.
Beyaz yakalı aklama: 1980'li yıllarda Eddie Antar
Eddie Antar, Crazy Eddie'nin Elektronik sahibi, IRS onu gizlemek için şirketten milyonlarca dolar yağsız. Bu zaten orijinal planı oldu ama onlar geri gelir kılığında şirkete gönderdi eğer o ve onun co-komplocular sonunda onlar para daha iyi yararlanabilir karar verdi. Bu, halka arz için hazırlık şirketin bildirilen varlıklarını şişmesine neden olabilir. İsrail geziler bir dizi, Antar vücuduna ve onun bavul sarılı milyonlarca dolar taşıdı.
Yerleştirme: İşte düzeni nasıl çalıştığını temel bir anlatması var Antar İsrail'de bir bankaya ayrı mevduat bir dizi yaptı. Bir seyahat, o tek bir gün içinde 12 mevduat yaptı. Katmanlama: ABD ya da İsrail makamları hesabında aniden dev dengeyi fark için bir şansı vardı önce, Antar banka sırrı yasalar yürürlükte olan Panama, İsrail banka havalesi her şey vardı. Bu hesaptan, Antar çeşitli offshore hesaplara anonim transfer yapabiliriz. Entegrasyon:. Antar sonra yavaş yavaş para meşru dolar ile karışık ve gelir olarak belgelenen var meşru Crazy Eddie'nin Elektronik banka hesabına, bu hesapların para kablolu
Genel Crazy Eddie fazla 8.000.000 $ aklanıyor. Şirket ekledi gelir olmadan olurdu daha 40.000.000 $ değerinde daha sona erdi, böylece O'nun düzeni ilk sunan hisse senedi fiyatını artırdı. Antar, onun hisselerini sattı ve kar 30 milyon $ ile yaptı. Yetkililer, 1992 yılında İsrail'de onu buldum ve İsrail yargılanmak üzere ABD'ye iade etti. O sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldı
İlaç-kara para aklama:. Franklin Jurado
1980'lerin sonu ve 90'ların başında ise, Harvard eğitimli ekonomist Franklin Jurado Kolombiyalı uyuşturucu efendisi için para aklamak için bir operasyon koştu Jose Santacruz-Londono. Onun çok karmaşık bir düzeni vardı.
Yerleştirme: En basit şekliyle, operasyon böyle bir şey gitti Jurado Panama banka hesaplarında ABD ilaç satış nakit yatırılan. Katmanlama: Daha sonra şüphe önlemek için 10.000 $ altında her zaman işlemlerde, Avrupa'da dokuz ülkede 68 bankanın 100'den fazla banka hesaplarına Panama para transfer etti. Banka hesapları uydurma isim ve Santacruz-Londono en metresleri ve aile üyelerinin isimleri vardı. Jurado sonra meşru gelir olarak para belgelem
