Nasıl Para Aklama Para Aklama Para Aklama
Nasıl Çalışır için giriş Nasıl Çalışır makale tarayın
İşleri Works

DEA aramalar Black Market Kolombiya Pezosu Borsası Bu sistem, " büyük Batı yarımkürede " ilaç para aklama mekanizması; [ref], 1990'larda ortaya çıktı. Bir Kolombiyalı yetkili karaborsa kullanarak ABD mallarına sorunu yasadışı Kolombiya ithal edilen görüşmek üzere ABD Hazine Bakanlığı insanlarla oturdu. Uyuşturucu-kara para aklama sorunu birlikte konuyu ele alındığında, ABD ve Kolomb yetkililer birlikte iki ve iki koymak ve aynı mekanizma iki ucunu elde olduğunu keşfetti. Iş yapmak için ABD dolar gerekiyor - uluslararası malların genellikle ithalatçıları - Bu kompleks kurulum Kolombiya iş adamları olduğu gerçeğine dayanır. Pezosu broker " dolar peso ve ithal mallara tarifelerden para alışverişi Kolombiya hükümetinin vergileri önlemek için, bu işadamlarının karaborsa " gidebilirsiniz; kim hükümet müdahalesinin dışında işlem yapmak için daha düşük bir ücret. Bu planın yasadışı ithal tarafı var. Para aklama tarafı şöyle: Bir uyuşturucu kaçakçısı Kolombiya'da bir pezosu broker kirli dolar devrediyor. Pezosu komisyoncu sonra Kolombiyalı ithalatçılar için Amerika Birleşik Devletleri'nde mal satın almak, bu ilaç dolar kullanır. Ithalatçılar (devlet radar altında) bu mal almak ve Kolombiya peso için bunları satmak, onlar ilerledikçe gelen peso broker geri ödeme. Pezosu komisyoncu sonra uyuşturucu kaçakçısı süreci başladı orijinal, kirli dolar peso eşdeğer (eksi bir komisyon) verir.

Ayrıca şirince olarak bilinen Yapılanma mevduat, bu yöntem kesiliyor gerektirir büyük miktarlarda Daha küçük, daha az şüpheli miktarlarda içine para. Amerika Birleşik Devletleri'nde, bu küçük miktar 10.000 $ altında olmak zorundadır - ABD bankaları hükümete işlem bildirmek zorunda hangi tutarı. Para daha sonra (Şirinler) ya da uzun bir süre boyunca tek bir kişi tarafından bir veya birden fazla banka hesaplarına ya birden fazla kişi tarafından yatırılır.

Yurtdışı bankalar Para aklayıcılar genellikle aracılığıyla para göndermek deniz hesapları " çeşitli " ülkelerde tüm niyet ve amaçlar için, bu ülkeler anonim bankacılık izin anlamına banka sırrı yasaları var. Karmaşık düzeni ve deniz bankalardan banka transferi yüzlerce içerebilir. Uluslararası Para Fonu'na göre, " büyük deniz merkezleri " Bahamalar, Bahreyn, Cayman Adaları, Hong Kong, Antiller, Panama ve Singapur bulunuyor.

Asya'da bazı ülkeler, iyi kurduk Yeraltı /alternatif bankacılık, belgesiz mevduat, para çekme izin yasal alternatif bankacılık sistemleri

Page [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]